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司法部关于《律师行业反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 为贯彻落实反洗钱法、律师法相关要求,提高律师行业反洗钱工作水平,司法部会同中国人民银行研究起草了《律师行业反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见,公众可以通过以下途径和方式提出意见: 一、登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(http://www.moj.gov.cn http//:www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“政府信息公开”栏目项下“法定主动公开内容”中的“通知公告”栏目查看。 二、通过信函方式将意见寄至:北京市西城区平安里西大街41号司法部律师工作局(邮政编码:100035),并请在信封上注明“《律师行业反洗钱工作管理办法》征求意见”字样。 三、通过电子邮件方式将意见发送至:sfblsj2025@moj.gov.cn(本电子邮箱仅用于接收关于《律师行业反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》的意见建议,不作其他用途)。 征求意见时间为2025年4月10日至2025年5月9日。 附件: 司法部 2025年4月10日 |
司法部关于《律师行业反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知
发布日期:2025-04-10
摘要:律师行业在反洗钱工作中,应建立健全内部控制制度,加强客户身份识别,保存客户身份资料和交易记录,对大额交易和可疑交易进行报告。同时,应加强对员工的反洗钱培训,提高员工的反洗钱意识和能力。
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